Уникализований текст: Відомий блогер Слобоженко отримав підозру від БЕБ за несплату податків на суму понад 200 мільйонів.
Бюро економічної безпеки викрило підприємство відомого блогера-арбітражника, яке ухилялося від сплати податків в особливо великих обсягах. Власнику, Олександру Слобоженку, висунули підозру. Дії блогера спричинили недоотримання державним бюджетом понад 213 мільйонів гривень податків.
Про це інформує Бюро економічної безпеки.
"В травні у блогера Слобоженка БЕБ проводило обшуки. Після цього він публічно обіцяв сплатити податки, але не зробив цього", - додав журналіст та нардеп Ігор Мосійчук.
Згідно з даними слідства, підозрюваний залучив до своєї діяльності кілька осіб з-поміж знайомих та експертів у сфері інформаційних технологій для отримання незаконних прибутків через Інтернет. У 2020 році він заснував комерційну структуру, створив вебсайт і згодом зареєстрував торгову марку. Відомо, що компанія займалася арбітражем Інтернет-трафіку (аффілейт маркетингом), рекламуючи товари та послуги третіх осіб в Інтернеті та соціальних мережах, переважно з певної індустрії.
Засновник компанії здійснював загальне керівництво роботою комерційної структури, а довірена особа займалась обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо. Як зазначають правоохоронці, щоб приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів, компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України. Трудові договори з працівниками також не укладалися.
"Окрім того, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют"
Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи власні персональні дані та документи. На ці гаманці надходила криптовалюта за послуги з арбітражу трафіку, надані компанією. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США.
У результаті керівник фірми, за допомогою довірених осіб, отримав прибуток, який за офіційним курсом НБУ на той момент сягав понад 1 мільярд гривень. Ці доходи не були вказані в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, а податки з них не сплачувалися.
У подальшому підозрюваний здійснив легалізацію коштів, здобутих незаконним шляхом. Для цього він придбав кілька об'єктів нерухомості та розкішні транспортні засоби.
Співробітники Бюро економічної безпеки висунули підозру директору підприємства у скоєнні злочину відповідно до ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. На цей момент правоохоронні органи наклали арешт на:
Нагадаємо, Олександр Слобоженко, мільйонер із Києва віком 25 років, разом із невеликою групою своїх друзів проводить час на європейських курортах під час мобілізації в Україні. Виїзд Слобоженка за кордон був обґрунтований його непридатністю до військової служби через "серйозні проблеми зі здоров'ям".
